Freedom Finance Bank
Nasıl gidilir
Post
265 m
9 yorum
25 Aralık 2023
. Freedom Holding Corp.'un 2012-2023 ihlalleri ve yan kuruluşlarının
Freedom Holding Corp. Freedom Bank'ın ana şirketi olan Freedom Bank , 2012 ile 2023 yılları arasında bir dizi ihlale karıştı. İşte en ciddi ihlallerden bazıları:
Suç yoluyla elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasına ve terörizmin finansmanına karşı iç kontrol sistemindeki ihlaller
2012 yılında Kazakistan Ulusal Bankası, Freedom Holding Corp.'un faaliyetlerini denetledi. İnceleme sırasında, suç yoluyla elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasına ve terörizmin finansmanına karşı koymak için iç kontrol sistemindeki ihlaller tespit edildi. Özellikle, müşterilerin tanımlanması ve güvenilirliklerinin doğrulanması için gerekliliklere uyulmadığına dair gerçekler bulunmuştur.
Resim: Kazakistan Ulusal Bankasıyeni bir pencerede açılacak
www.timetoast.com
Kazakistan Ulusal Bankası
Sahte hisse satışı
2022 yılında Kazakistan'da Freedom Finance Europe aleyhine cezai kovuşturma başlatıldı. Şirket, yatırımcılara Freedom Finance Europe şirketinin sahte hisselerini satmakla suçlandı. Soruşturma sırasında, bu şirketin hisselerinin Kazakistan hukukunun gerekliliklerine uygun olarak tescil edilmediği tespit edildi.
Resim: Özgürlük Finansmanı Avrupasıyeni bir pencerede açılacak
evropakipr.com
Freedom Finance Avrupa
Müşteri fonlarının kötüye kullanılması
2023 yılında Kazakistan Ulusal Bankası tarafından Freedom Bank'a 500 milyon tenge para cezası verildi. Müşteri fonlarının kötüye kullanılması nedeniyle para cezası verildi. Özellikle bankanın müşterilerin fonlarını kendi operasyonlarını finanse etmek için kullandığı tespit edilmiştir.
Resim: Kazakistan Ulusal Bankasıyeni bir pencerede açılacak
mtrk.kz
Kazakistan Ulusal Bankası
Bu ihlaller, Freedom Holding Corp. için ciddi itibar ve mali kayıplara neden oldu. Şirket, müşterilerinin ve yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak için işini yeniden yapılandırmak ve personelini azaltmak zorunda kaldı.
Şu anda Freedom Holding Corp. kolluk kuvvetlerinin yoğun incelemesi altındadır. Şirketin belirli çalışanlarına veya bölümlerine gelecekte belirli ihlallerle ilgili suçlamalarda bulunulması muhtemeldir.
Orijinalini göster · Русский
2
2
13 Mayıs 2023
Yabancı müşterilere karşı böylesine iğrenç bir tavır, danışman kıza kartın serbest bırakılması hakkında sordum, kız yeni konuşmaya başladı, Kazakların yerel müşterisi bana gelip özür dilemediğini bile söylemedi, meydan okurcasına ona gitti ve ürüne danışmak için onunla bir diyalog başlattı, bu tutuma şaşırmayın.
Orijinalini göster · Русский
5
1
28 Ağustos 2023
Piyango, bu şekilde bir kart alamayacaksınız, her şey çevrimiçi oluyor, kim açıkça düşünmüyor, ofiste sadece hizmet veren kızlar sorunları çözmüyor.
Orijinalini göster · Русский
3